작성일 : 15-03-12 16:44
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글쓴이 :
최고관리자
 조회 : 11,294
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제38기 주주총회 소집공고
당사 정관 제19조에 의하여 제38기 정기주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
1. 일 시 : 2015년 3월 27일 금요일 오전 10시 30분
2. 장 소 : 서울특별시 송파구 석촌동 286-7 신라빌딩 3층 강당
3. 회의목적사항
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 재무제표 보고
나. 의결사항
제1호 의안 : 이사 선임의 건
제2호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건
제3호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건
4. 주주총회 소집통지 공고사항
상법 제542조의 4 제3항 및 동법 시행령 제10조 제2항에 의거 경영참고사항을 본사, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행 증권대행부에 비치하오니 참고 하시기 바랍니다.
5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항 단서규정에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다.
따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하거나 대리인에게 위임하여 의결권을 간접 행사 하실 수 있습니다.
6. 주주총회 참석시 준비물
직접행사 : 주총참석장, 신분증
간접행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인신분증
2015년 3월 12일
서울특별시 송파구 석촌동 286-7
신 라 에 스 지 주 식 회 사
대 표 이 사 권 기 서
※ 주주총회 기념품은 준비하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.
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