제46기 정기주주총회 소집통지서

당사 정관 제19조에 의하여 제46기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

** 아 래 **

1. 일 시 : 2023년 3월 23일 목요일 오전 11시

2. 장 소 : 서울특별시 송파구 백제고분로362, 3층 강당

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 의결사항

제1호 의안 : 제46기(2022.01.01.~2022.12.31.) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 권기서 선임의 건

제2-2호 의안 : 사외이사 심재만 선임의 건

제3호 의안 : 감사 선임의 건

제3-1호 의안 : 감사 박상무 선임의 건

제4호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 소집통지․공고사항을 본사, 금융위원회, 한국거래소, 한국예탁결제원에

비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 사업보고서 및 감사보고서 안내사항

사업보고서 및 감사보고서는 주주총회일 1주 전까지 회사 홈페이지(http://www.sillasg.co.kr)의

공지사항에 게재할 예정이오니 참고하시기 바랍니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

직접행사 : 신분증

간접행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인신분증

                                                       2023년 2월 20일

                 서울특별시 송파구 백제고분로 362

                  신 라 에 스 지 주 식 회 사

              대 표 이 사 권 기 서