작성일 : 24-03-10 14:41
제47기 주주총회 소집공고
 글쓴이 : 최고관리자
조회 : 171  

47기 정기주주총회 소집통지서

 

 

당사 정관 제19조에 의하여 제47기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

** 아 래 **

 

1. 일 시 : 2024년 3월 21일 목요일 오전 11

 

2. 장 소 서울특별시 강동구 고덕비즈밸리로6길 30, 3층 강당

 

3. 회의목적사항

 

보고사항 감사보고영업보고, 외부감사인 선임보고내부회계관리제도 운영실태보고

 

의결사항

 

1호 의안 47(2023.01.01.~2023.12.31.) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

 

2호 의안 이사 선임의 건

 

2-1호 의안 사내이사 박성진 선임의 건

 

제3호 의안 이사 보수 한도액 승인의 건

 

제4호 의안 감사 보수 한도액 승인의 건

 

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 소집통지공고사항을 본사금융위원회한국거래소한국예탁결제원에

비치하오니 참고하시기 바랍니다.

 

5. 사업보고서 및 감사보고서 안내사항

사업보고서 및 감사보고서는 주주총회일 1주 전까지 회사 홈페이지(http://www.sillasg.co.kr)

공지사항에 게재할 예정이오니 참고하시기 바랍니다.

 

6. 주주총회 참석시 준비물

직접행사 신분증

간접행사 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재인감날인), 대리인신분증

 

 

                                                       2024년 3월 6

                 서울특별시 송파구 백제고분로 362

                  신 라 에 스 지 주 식 회 사

              대 표 이 사 권 기 서

 

※ 주주총회 기념품은 준비하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.